Obveze KYC-a

Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo sa sjedištem u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati nizozemskih zakona i propisa EU-a o sprečavanju pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim Poslovni odnos.

Sljedeće slike prikazuju kakve podatke trebamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne upute, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.

Vaš identitet

 Uvijek tražimo originalnu ovjerenu kopiju dokumenta koja pokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našem uredu, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.

  • Važeća potpisana putovnica (ovjerena i opskrbljena apostilom);
  • Europska iskaznica;

Vaša adresa

Jedan od sljedećih originala ili ovjerene istinske kopije (stare ne više od 3 mjeseca):

  • Službena potvrda o prebivalištu;
  • Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
  • Aktualni lokalni porezni iskaz;
  • Izjava banke ili financijske institucije.

Referentno pismo

U mnogim ćemo slučajevima zahtijevati referentno pismo koje izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao osobu najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, odvjetnički računovođa ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.

Pozadina poslovanja

Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima o dokumentima, podacima i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:

  • Rezime;
  • Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
  • Komercijalne brošure i web stranice;
  • Godišnja izvješća;
  • Članci iz vijesti;
  • Imenovanje odbora.

Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava

Jedan od najvažnijih zahtjeva ispunjavanja uvjeta koji moramo ispuniti je uspostaviti izvorni izvor novca koji koristite za financiranje tvrtke / subjekta / fondacije.

Dodatna dokumentacija (ako je uključena tvrtka / subjekt / zaklada)

Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite postaviti, morat ćete pružiti dodatnu dokumentaciju.

Što klijenti kažu o nama

Vrlo ljubazna usluga i savršeno vodstvo!

G. Meevis mi je pomogao u slučaju radnog prava. Učinio je to, zajedno sa svojom asistenticom Yarom, s velikim profesionalizmom i poštenjem. Uz kvalitete profesionalnog odvjetnika, ostao je u svakom trenutku ravnopravan, ljudsko biće s dušom, što je davalo toplinu i sigurnost. Ušao sam u njegov ured s rukama u kosi, gospodin Meevis mi je odmah dao osjećaj da mogu pustiti kosu i on će od tog trenutka preuzeti, njegove riječi su postale djela i njegova obećanja su ispunjena. Najviše volim direktan kontakt, bez obzira na dan/vrijeme, bio je tu kada sam ga trebao! Toper! Hvala Tom!

Nora

Eindhoven

10

Izvrstan

Aylin je jedna od najboljih odvjetnica za razvode koja je uvijek dostupna i daje detaljne odgovore. Iako smo morali upravljati svojim procesom iz različitih zemalja, nismo se suočili s poteškoćama. Vodila je naš proces vrlo brzo i glatko.

Ezgi Balik

Harlem

10

Bravo Aylin

Vrlo profesionalni i uvijek učinkoviti u komunikaciji. Dobro napravljeno!

bregunica

Lelystad

10

Adekvatan pristup

Tom Meevis je cijelo vrijeme bio uključen u slučaj i on je brzo i jasno odgovorio na svako moje pitanje. Svakako ću preporučiti tvrtku (a posebno Toma Meevisa) prijateljima, obitelji i poslovnim suradnicima.

mikrofon

Hoogeloon

10

Izvrstan rezultat i ugodna suradnja

Iznio sam svoj slučaj LAW and More i pomoglo je brzo, ljubazno i ​​nadasve učinkovito. Jako sam zadovoljan rezultatom.

Sabine

Eindhoven

10

Vrlo dobro rješavanje mog slučaja

Želio bih puno zahvaliti Aylin na njenom trudu. Jako smo zadovoljni rezultatom. Kupac je uvijek u središtu nje i jako nam je dobro pomoglo. Znalački i vrlo dobra komunikacija. Stvarno preporučujem ovaj ured!

Sahin kara

Veldhoven

10

Pravno zadovoljan pruženim uslugama

Moja situacija je riješena na način da mogu samo reći da je rezultat onakav kakav sam želio. Pomoglo mi je na moje zadovoljstvo, a način na koji je Aylin postupila može se opisati kao točan, transparentan i odlučan.

Arsalan

mierlo

10

Sve dobro posloženo

Od početka smo imali dobar klik s odvjetnicom, pomogla nam je da idemo pravim putem i otklonila moguće neizvjesnosti. Bila je jasna i ljudina osoba koju smo doživjeli kao vrlo ugodnu. Jasno je dala informacije i preko nje smo točno znali što nam je činiti i što očekivati. Vrlo ugodno iskustvo sa Law and more, ali posebno s odvjetnikom s kojim smo imali kontakt.

Vera

Helmond

10

Vrlo upućeni i prijateljski raspoloženi ljudi

Vrlo dobra i profesionalna (pravna) usluga. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben geholpen door dhr. Tom Meevis u mw. Aylin Selamet. Ukratko, imao sam dobro iskustvo s ovim uredom.

Mehmet

Eindhoven

10

Velik

Vrlo ljubazni ljudi i vrlo dobra usluga… ne mogu reći drugačije da je super pomoglo. Ako se dogodi, sigurno ću se vratiti.

Jacky

Bree

10

Upravljanje partnerom / advokatom

Partner / zagovornik

Odvjetnik
Postavke privatnosti
Kolačiće koristimo za poboljšanje vašeg iskustva tijekom korištenja naše web stranice. Ako koristite naše Usluge putem preglednika, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem postavki web preglednika. Također koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje se mogu koristiti tehnologijama praćenja. U nastavku možete selektivno dati svoj pristanak da dopustite ugrađivanje takvih trećih strana. Za cjelovite informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i kako ih obrađujemo, provjerite naše Politika Privatnosti
Law & More B.V.