Obveze KYC-a
Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo sa sjedištem u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati nizozemskih zakona i propisa EU-a o sprečavanju pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim Poslovni odnos.
Sljedeće slike prikazuju kakve podatke trebamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne upute, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.
Vaš identitet
Uvijek tražimo originalnu ovjerenu kopiju dokumenta koja pokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našem uredu, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.
- Važeća potpisana putovnica (ovjerena i opskrbljena apostilom);
- Europska iskaznica;
Vaša adresa
Jedan od sljedećih originala ili ovjerene istinske kopije (stare ne više od 3 mjeseca):
- Službena potvrda o prebivalištu;
- Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
- Aktualni lokalni porezni iskaz;
- Izjava banke ili financijske institucije.
Referentno pismo
U mnogim ćemo slučajevima zahtijevati referentno pismo koje izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao osobu najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, odvjetnički računovođa ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.
Pozadina poslovanja
Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima o dokumentima, podacima i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:
- Rezime;
- Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
- Komercijalne brošure i web stranice;
- Godišnja izvješća;
- Članci iz vijesti;
- Imenovanje odbora.
Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava
Jedan od najvažnijih zahtjeva ispunjavanja uvjeta koji moramo ispuniti je uspostaviti izvorni izvor novca koji koristite za financiranje tvrtke / subjekta / fondacije.
Dodatna dokumentacija (ako je uključena tvrtka / subjekt / zaklada)
Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite postaviti, morat ćete pružiti dodatnu dokumentaciju.
