OBVEZE KYC-a

Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo sa sjedištem u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati nizozemskih zakona i propisa EU-a o sprečavanju pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim Poslovni odnos.

Sljedeće slike prikazuju kakve podatke trebamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne upute, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.

Vaš identitet

 Uvijek tražimo originalnu ovjerenu kopiju dokumenta koja pokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našem uredu, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.

  • Važeća potpisana putovnica (ovjerena i opskrbljena apostilom);
  • Europska iskaznica;

Vaša adresa

Jedan od sljedećih originala ili ovjerene istinske kopije (stare ne više od 3 mjeseca):

  • Službena potvrda o prebivalištu;
  • Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
  • Aktualni lokalni porezni iskaz;
  • Izjava banke ili financijske institucije.

Referentno pismo

U mnogim ćemo slučajevima zahtijevati referentno pismo koje izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao osobu najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, odvjetnički računovođa ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.

Pozadina poslovanja

Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima o dokumentima, podacima i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:

  • Rezime;
  • Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
  • Komercijalne brošure i web stranice;
  • Godišnja izvješća;
  • Članci iz vijesti;
  • Imenovanje odbora.

Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava

Jedan od najvažnijih zahtjeva ispunjavanja uvjeta koji moramo ispuniti je uspostaviti izvorni izvor novca koji koristite za financiranje tvrtke / subjekta / fondacije.

Dodatna dokumentacija (ako je uključena tvrtka / subjekt / zaklada)

Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite postaviti, morat ćete pružiti dodatnu dokumentaciju.

Što klijenti kažu o nama

Adekvatan pristup

Tom Meevis je cijelo vrijeme bio uključen u slučaj i on je brzo i jasno odgovorio na svako moje pitanje. Svakako ću preporučiti tvrtku (a posebno Toma Meevisa) prijateljima, obitelji i poslovnim suradnicima.

10
Mieke
Hoogeloon

Slika Tom Meevisa

Tom Meevis

Upravljanje partnerom / advokatom

Maksim Hodak

Maksim Hodak

Partner / zagovornik

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Odvjetnik

Postavke privatnosti
Kolačiće koristimo za poboljšanje vašeg iskustva tijekom korištenja naše web stranice. Ako koristite naše Usluge putem preglednika, možete ograničiti, blokirati ili ukloniti kolačiće putem postavki web preglednika. Također koristimo sadržaj i skripte trećih strana koje se mogu koristiti tehnologijama praćenja. U nastavku možete selektivno dati svoj pristanak da dopustite ugrađivanje takvih trećih strana. Za cjelovite informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i kako ih obrađujemo, provjerite naše Politika Privatnosti
Law & More B.V.