Obveze KYC-a

Budući da smo pravno i porezno odvjetničko društvo sa sjedištem u Nizozemskoj, dužni smo se pridržavati nizozemskih zakona i propisa EU-a o sprečavanju pranja novca koji nam nameću pravila usklađenosti kako bismo dobili jasne dokaze identiteta našeg klijenta prije nego što započnemo s pružanjem usluga i našim Poslovni odnos.

Sljedeće slike prikazuju kakve podatke trebamo u većini slučajeva i format u kojem nam te informacije trebaju biti dostavljene. Ako vam, u bilo kojoj fazi, budu potrebne dodatne upute, rado ćemo vam pomoći u ovom preliminarnom postupku.

Vaš identitet

 Uvijek tražimo originalnu ovjerenu kopiju dokumenta koja pokazuje vaše ime i koja dokazuje vašu adresu. Ne možemo prihvatiti skenirane kopije. U slučaju da se fizički pojavite u našem uredu, možemo vas identificirati i napraviti kopiju dokumenata za naše datoteke.

  • Važeća potpisana putovnica (ovjerena i opskrbljena apostilom);
  • Europska iskaznica;

Vaša adresa

Jedan od sljedećih originala ili ovjerene istinske kopije (stare ne više od 3 mjeseca):

  • Službena potvrda o prebivalištu;
  • Nedavni račun za plin, struju, kućni telefon ili drugu uslužnu mrežu;
  • Aktualni lokalni porezni iskaz;
  • Izjava banke ili financijske institucije.

Referentno pismo

U mnogim ćemo slučajevima zahtijevati referentno pismo koje izdaje profesionalni pružatelj usluga koji je poznavao osobu najmanje godinu dana (npr. Javni bilježnik, odvjetnički računovođa ili banka) u kojem se navodi da se ta osoba smatra ugledna osoba od koje se ne očekuje da bude uključena u trgovinu nezakonitim drogama, organiziranom kriminalnom aktivnošću ili terorizmom.

Pozadina poslovanja

Da bismo udovoljili nametnutim zahtjevima usklađenosti, u mnogim ćemo slučajevima morati uspostaviti vašu sadašnju poslovnu pozadinu. Te informacije moraju biti potkrijepljene dokazima o dokumentima, podacima i pouzdanim izvorima informacija, kao što su na primjer:

  • Rezime;
  • Nedavni izvadak iz trgovačkog registra;
  • Komercijalne brošure i web stranice;
  • Godišnja izvješća;
  • Članci iz vijesti;
  • Imenovanje odbora.

Potvrda vašeg izvornog izvora bogatstva i sredstava

Jedan od najvažnijih zahtjeva ispunjavanja uvjeta koji moramo ispuniti je uspostaviti izvorni izvor novca koji koristite za financiranje tvrtke / subjekta / fondacije.

Dodatna dokumentacija (ako je uključena tvrtka / subjekt / zaklada)

Ovisno o vrsti usluga koja vam je potrebna, strukturi za koju želite savjet i strukturi koju želite postaviti, morat ćete pružiti dodatnu dokumentaciju.